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      4000余億元大案,破了!

      來源:原創  發布時間:2023-07-21  瀏覽:4998  字體【 【關閉】
       
      7月18日
      湖北省荊門市沙洋縣公安局
      公布消息
      涉案流水達4000億元的
      跨境網絡賭博案主犯
      邱某某等人

      已被依法送審 


      圖片專案組將邱某某等3名犯罪嫌疑人從境外遣返回國。


      1

      ——————

      手機賭博警情
      牽出大案
      “警官,我報案,請你們救救我,我在手機上賭博,輸得家都要散了!” 
      2021年7月28日,熊某向沙洋縣公安局紀山派出所報案。 
      熊某業余時間喜歡玩手機,當年6月,他看到同事在用手機玩棋牌游戲,充值100元就能贏得數千元。熊某馬上下載了這款名為“XXX棋牌游戲”的軟件,很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后,他賭注越下越大,贏錢概率卻越來越小了。最終,熊某輸進去10萬余元。 
      隨著案件調查的深入,沙洋縣公安局民警們意識到,這絕不是一起簡單的利用手機APP網絡賭博案件。 
      “初步查明,這起網絡賭博案涉案流水金額達4000億元,涉案人員有5萬多人,服務器架設在境外,資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣,案件的主要骨干可能在境外……” 

      聽取了沙洋縣公安局的案情匯報后,荊門市副市長、市公安局局長陳實當即下令,抽調警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。 


      2

      ——————

      偵查舉步維艱

      催生“新戰法”
      新型網絡犯罪的特殊性,讓傳統偵查技戰法“不靈了”。 
      “不簡單,很難搞!”“728”專案組負責人馬駿“壓力山大”。 
      面對這張紛繁復雜如同迷宮的犯罪網絡,偵查員們舉步維艱。 
      ——網絡賭博打著棋牌游戲的幌子,為躲避打擊又將服務器架設在境外;參賭涉案人員數以萬計,調查難、取證難! 
      ——犯罪團伙骨干境外坐鎮指揮,境內發展了數以百計的下線代理,鎖定難、緝捕難! 
      ——線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白,涉賭資金喬裝打扮、反復流轉,關聯難、溯源難! 
      “明知我們就快接近關鍵核心,快找到嫌疑人團伙的主要骨干了,可就是始終感覺隔了層紗,怎么也揭不開?!睂0附M民警們夜以繼日追查人員流、信息流、資金流,一到關鍵環節就“卡住了”。 
      “天下熙熙皆為利來,天下攘攘皆為利往?!鄙逞罂h副縣長、縣公安局局長鄭代平這句提示,讓專案組民警眼前一亮。 
      這個案件,無論是嫌疑人團伙的組織框架,還是資金轉移的流通網絡,都跟人的血管一樣密織交錯,但他們必然有“毛細血管”和“主干脈”的交叉點,最終流向資金池這個“心臟”里。 

      “資金就是這個案件的‘血液’,我們只要盯著‘血液’,跟著跑、追著查,一定能找到案件的關鍵!”專案組偵查骨干鄢銀濤的一席話,讓數月來盯著海量數據分析,卻收效甚微的戰友們茅塞頓開。 


      3

      ——————

      海量數據碰撞

      鎖定犯罪路徑
      確定“資金穿透法”偵查思路后,案件偵破高效、精準,勢如破竹。 
      一張張嫌疑人組織結構圖在案情分析白板上張貼、關聯。 
      一筆筆涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。 
      一個個嫌疑人團伙骨干在偵查員的大腦里定位、顯影…… 
      專案組民警在海量交易數據中抽絲剝繭,最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。 


      專案組民警在四川省開展抓捕行動的現場。 


      2021年12月至2022年4月,專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,陸續摧毀14個相關團伙,抓獲嫌疑人130余人,扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡和銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。 


      “728”專案組打掉代理團伙并繳獲電腦、手機等作案工具。 


      審訊中民警發現,參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤,成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接,將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結,避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。 
      2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。
      在公安部的支持和協調下,“728”專案啟動了跨國司法協作,湖北省公安廳帶領專案組5名成員出境追捕。 
      “這是一場硬仗,我們克服重重困難,成功應對了各種前所未有的挑戰?!睂0附M民警介紹,他們在境外嚴格依照有關法律規定開展工作,積極與國外執法部門溝通協作。 
      2022年12月,3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲,隨后被遣返回國。 
      2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環節。

      責任編輯:李民
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